이번 포스팅에서는 upbit 업비트 트래블룰에 대하여 알아보고자 합니다. 초보 분들 같은 경우에는 트래블룰에 대한 이해 부족으로 출금실패하는 경우도 흔하게 생기는데요. 입출금 가능 거래소, 100만 원 이상 출금, 개인 지갑 등록 등 알아두면 좋을 정보 시작합니다.
목차
트래블룰에 대하여
2017년, 2020년 불장에 코인시장을 이용해 보았다가 다시금 시작하는 분 또는 이번에 처음 비트코인, 가상화폐를 업비트에서 하려고 하시는 분들은 '트래블룰 '에 출금에 앞서 꼭 알아두셔야 할 부분이 있습니다.
Travel Rule 2019년 국제자금세탁방지기구(FATF) 에서는 트래블룰 대상에 디지털 자산을 추가하였는데요. 국내시장에서는 개정 특정금융정보법(특금법)에 해당 내용을 확인할 수 있습니다. 법이 개정되고 나서 국내 가상화폐사업자는 2022년 3월 25일 부터 전면 시행되고 있습니다.
🧐 코인 실명제라고도 할 수 있는 트랠블룰은 디지털 자산을 입 출금할 때 송수신자 정보를 디지털 자산 사업자(VASP) 간 체크하는 절차를 거치도록 하는 것을 말합니다.
✔ 대한민국 트래블룰 도입
2019년 FATF에서 트랠블룰을 적용하라는 권고안을 발표하였고 대한민국은 전 세계 최초로 디지털 자산 업계에 트래블룰을 적용한 국가가 되었다고 해요.
✔ 도입 후
자금세탁방지를 위해 트래블룰이 시행되고 가상자산사업자는 디지털 자산 송수신자 전송 내역, 이름 등을 기록하며 불법자금, 자금세탁 등에 사용되는 의심되는 경우에 금융당국에 보고해야 하는 의무가 생겼습니다.
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🔥업비트 트래블룰 3분요약🔥
거래소 업비트에서는 원화 100만원 이상의 디지털 자산을 입금, 출금하게 될 경우 룰이 적용됩니다.
| 구분 | 지원 범위 | 사업자명 |
| 트래블룰 솔루션 연동 VSAP | 입금 / 출금 | 비블록, 빗크몬, 카르도, 오아시스거래소, 큐비트, 한빗코, 지닥(GDAC), 한국디지털자산수탁(KDAC), 코어닥스, 코빗, 빗썸, 코인원, 포블게이트, 플라이빗, BTX, 보라비트, 프라뱅, 텐앤텐, 에이프로빗, 플랫타익스체인지, 고팍스, 비블록 |
| 계정주 확인 서비스 연동 VASP |
출금/ 입금 | Upbit Singapore, Upbit Indoneisia, Upbit Thailand, OKX, Bybit, Binance, BitMEX, Bitget, Crypto.com, HTX(구 후오비 글로벌) |
| 위험평가 통과 해외 VASP |
입금만 | Coinbase, Coinbase Pro, Bitbank.cc, Kraken, Okcoin |
1) 트랠블룰 솔루션 연동 거래소
출금 : 개인 회원의 경우에는 거래소를 선택하고 받는 사람 이름을 입력해야 합니다. 해당 거래소 수취인 계정 정보와 일치하게 되면 출금이 이루어집니다. 하지만 법인회원이라면 거래소 선택 및 법인명 그리고 대표자 이름을 입력해야 하며 해당 거래소 수취인 계정 정보가 일치되었다면 출금이 진행됩니다.
입금 시에는 별도의 추가 확인절차 없이 입금이 가능합니다.
2) 계정주 확인서비스 연동 거래소
출금: 입금받을 상대 거래소를 선택하였다면 업비트 계정주와 입금받을 계정주가 동일인임을 확인하게 되고 출금됩니다.
입금 : 입금 대기 건의 '추가확인' 버튼을 눌러서 계정주 확인 서비스 절차를 진행하면 됩니다. 이 후 송금인과 수취인이 동일인을 확인하고 입금됩니다.
3) 위험평가 통과 해외 거래소
출금 : X
입금 : 개인 회원만 가능하며 별도의 소명 절차를 진행한다면 입금 출처 확인을 통해 동일 소유주의 계정 간 입금 건임을 확인할 후 입금이 가능합니다. 업비트에서 '입금대기' 상태가 되며, 입금 신청이 불가능한 경우를 제외한 계정주 확인이나 입금 출처 소명 절차를 통하여 입금이 가능합니다.
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업비트 일반출금, 바로출금 차이점
✅ 일반출금 이란?
업비트 일반출금의 경우 다른 국내거래소 또는 해외거래소로 전송이 가능하며 , 수수료가 필요합니다.
✅ 바로출금 이란?
업비트거래소 내에서만 이동이 되는출금으로 수수료가 없이 전송이 가능합니다.
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